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我国首份国家反洗钱战略出炉

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简介摘要：我国首份国家反洗钱战略出炉反洗钱工作部际联席会议日前发布我国首部反洗钱战略——《中国2008-2012年反洗钱战略》，确定 ...

摘要：我国首份国家反洗钱战略出炉反洗钱工作部际联席会议日前发布我国首部反洗钱战略——《中国2008-2012年反洗钱战略》，国首确定2012年前创建具有中国特色的份国“以防为主、打防结合、家反密切合作、洗钱高效务实”的战略反洗钱机制。

　　中国人民银行副行长苏宁介绍，出炉未来反洗钱的国首行动要点是：完善反洗钱刑事法律体系，构建国家反恐融资网络，份国提升反洗钱监管的家反有效性，建立特定非金融行业反洗钱制度，洗钱加强国内部门间交流合作；培养反洗钱专家；参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。战略

　　苏宁表示，出炉非金融行业近年也成为清洗黑钱的国首途径，中国已将彩票、份国支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。家反今年央行已对全国3317家金融机构进行了反洗钱现场检查，对563家违规金融机构给予了行政处罚，处罚了89名违规金融从业者。前三季度，央行协助侦查机关办案680起。

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